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Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de lavado de dinero

Nos especializamos en la prevención de lavado de dinero, específicamente para actividades vulnerables. Trabajamos junto a nuestros clientes para identificar y mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento estricto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Implementamos controles y procedimientos adaptados a las particularidades de cada negocio, garantizando que se cumplan las obligaciones normativas y se eviten sanciones, protegiendo la reputación y el patrimonio de nuestros clientes.

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